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兴业银行北京大兴瀛海支行成功拦截电信诈骗案件

本文来源:北京头条app

2018年1月3日上午,客户李先生及其 配偶刘女士来该支行办理转账业务,要求转 账 68000 元。由于李先生本人没有带身份 证,且卡片没有...

2018年1月3日上午,客户李先生及其 配偶刘女士来该支行办理转账业务,要求转 账 68000 元。由于李先生本人没有带身份 证,且卡片没有开通网上银行功能,被告知不 能办理转账业务。为此李先生非常焦急,催 促刘女士回家取身份证,并称一定要在10点 40之前完成转账。见此景,大堂经理陈思宇, 边安抚客户,边向客户了解情况,经询问得 知,该笔资金要转给李先生的儿子缴纳学费。

刘女士取回身份证后,大堂经理陈思宇 在填写转账单过程中发现,收款人姓蔡,且开 户行是广东省东莞市某农业银行。于是大堂 经理提高警惕,进一步向李先生了解情况,并 要求李先生再次给其儿子打电话确认。刘女 士称,对方是孩子的老师,且孩子之前在电话 中说,自己手机损坏,借同学手机使用,此时 正在上课,不方便长时间打电话,通知他们交 纳学费事宜,之后就一直是短信联系。大堂 经理陈思宇听此情况后,意识到客户可能遇 到了电信诈骗。并耐心劝解客户,不要轻易 给陌生人汇款,且一再要求客户,给其儿子的 手机号打电话,确认此事。而后电话接通,发 现根本没有缴纳学费一事,证明该事件为一 起诈骗案件。

事后,大堂经理陈思宇对该客户进行了 电信诈骗风险防范宣传。李先生及刘女士为 表感激,于1月4日上午,送来一面绣着“尽职 尽责维护储户利益,情系客户慧眼识骗局”的 锦旗,向大堂经理陈思宇对客户认真负责,并 帮其挽回了不必要的损失表示由衷的感谢。

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