本文来源:重庆青年报 阅读:35197
近日,在打击治理跨境赌博专项行动中,重庆涪陵警方成功打掉一个帮助境外网络赌博集团洗钱的犯罪团伙,移送起诉30人,端掉水房窝点5个。202
近日,在打击治理跨境赌博专项行动中,重庆涪陵警方成功打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙,移送起诉30人,端掉“水房”窝点5个。
2020年10月,重庆涪陵警方在侦破一起贷款类电信网络诈骗案时,发现受害人被骗资金经过专业“水房”(所谓“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点)层层洗白后,转移至境外。随着侦查的深入,一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的“洗钱”团伙浮出水面。
经查,该团伙与境外赌博集团联系,在国内建立多个“水房”转账洗钱,将赌资通过虚假交易、空壳公司、跨境贸易等方式打入境外幕后金主账户。该团伙为境外赌博网站支付结算赌资500余万元,为电信网络诈骗团伙“洗钱”1300余万元。
查清该团伙犯罪事实后,涪陵警方开展收网行动,分赴前往浙江、江西、广西等地,抓获犯罪嫌疑人30余人,彻底斩断了这条跨境犯罪资金流转链条。
重庆警方相关负责人表示,公安机关将始终保持严打高压态势不动摇,继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪,坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流,坚决遏制跨境赌博乱象,铲除跨境赌博滋生土壤。
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